- Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która dopuszczała się oszustw podatkowych oraz wyłudzeń na szkodę banków i firm leasingowych.
- Zatrzymano siedem osób, wobec sześciu zastosowano tymczasowy areszt.
- Straty z przestępczego procederu oszacowano na ponad 9 mln zł.
Zorganizowana grupa przestępcza
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu przy wsparciu Mazowieckiego i Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która dopuszczała się oszustw podatkowych oraz wyłudzeń na szkodę banków i firm leasingowych.
Grupa działała na terenie województw dolnośląskiego, mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego oraz łódzkiego. Członkowie grupy posługiwali się m.in. fałszywymi dowodami osobistymi.
Zatrzymano siedem osób na terenie Wrocławia, Warszawy, Łodzi, Torunia oraz gmin Nadarzyn i Zegrze.
Wśród podejrzanych znajdował się organizator procederu, jego najbliżsi współpracownicy oraz tzw. „słup", na którego były rejestrowane spółki.
Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanych
Straty z przestępczego procederu oszacowano na ponad 9 mln zł. W trakcie realizacji dokonano zabezpieczenia majątkowego osób podejrzanych i podmiotów uczestniczących w procederze na ponad 5 mln zł.
Prokuratura przedstawiła organizatorowi procederu zarzuty m. in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, posługiwania się dokumentem innej osoby, prania brudnych pieniędzy oraz fałszerstwa faktur za co grozi kara pozbawienia wolności od 5 do 25 lat.
Pozostałym uczestnikom postawiono zarzuty m. in. uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, fałszowania faktur, oraz oszustwa podatkowego, za co grozi kara grzywny oraz kara pozbawienia wolności do lat 8.
Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieście zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec sześciu podejrzanych.
Sprawę nadzoruje Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.