- Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Komenda Wojewódzka Policji z Radomia, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, zatrzymały prezesa fundacji, która miała pomagać podopiecznym.
- Fundacja prowadziła zbiórki charytatywne, w których darczyńcy przekazali wielomilionową pomoc dla dzieci – tylko 1% z zebranych pieniędzy trafiło do podopiecznych fundacji.
- Zatrzymany prezes usłyszał zarzut m.in. prania brudnych pieniędzy.
Oszustwo zamiast pomocy chorym dzieciom
Dolnośląska KAS ustaliła, że prezes jednej z fundacji, która miała zajmować się pomocą chorym dzieciom, opracował mechanizm wyłudzania od darczyńców pieniędzy. Był jednocześnie prezesem zarządu kilku spółek, przelewał do nich pieniądze ze zbiórek charytatywnych, a następnie kupował nieruchomości oraz luksusowe samochody.
Spółki nie składały deklaracji podatkowych oraz sprawozdań finansowych. KAS wykryła, że tylko 1% zebranych środków trafiał do potrzebujących dzieci.
Internetowe zbiórki charytatywne
Na stronach internetowych fundacji prowadzone były 72 zbiórki charytatywne na ponad 19,8 mln zł. Według informacji podanych na stronie internetowej fundacji, zebrane kwoty nie przekroczyły 1,1 mln zł. W rzeczywistości na rachunki bankowe fundacji ponad 560 tys. darczyńców wpłaciło ponad 28,5 mln zł.
Zarzuty i tymczasowe aresztowanie
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej oraz Policji przeszukali 46 miejsc, przesłuchali 55 osób oraz zatrzymali prezesa fundacji.
Prezes fundacji usłyszał zarzuty:
- doprowadzenia 560 tys. osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na ponad 20,2 mln zł,
- popełnienia przestępstw karnych skarbowych, mających na celu zaniżenie podatku CIT, w ramach różnych podmiotów gospodarczych na ponad 7,2 mln zł.
- prania brudnych pieniędzy.
Prezes został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
Służby zabezpieczyły majątek należący do prezesa fundacji oraz należących do niego spółek:
- 33 nieruchomości o wartości ponad 9,8 mln zł,
- 3 luksusowe samochody osobowe o wartości ponad 1,2 mln zł,
- gotówkę: ponad 615 tys. zł, ponad 6,5 tys. dolarów i ponad 2,3 tys. euro.
Prokurator zablokował prawie 1,8 mln zł na rachunkach bankowych fundacji oraz podmiotów zależnych.