Izba Celna
we Wrocławiu

L.p.

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Zakres kontroli

Dokument potwierdzający przeprowadzenie kontroli

1

Departament Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier

07.09.2015 r. –

09.10.2015 r.

Sprawdzenie przechowywania, zabezpieczenia oraz użytkowania broni palnej.

Sprawozdanie CP13.0812.24.2015 z dnia 27.04.2016 r.

2

Departament Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier

12.10.2015 r. – 23.10.2015 r.

Prawidłowość nadzoru nad funkcjonowaniem pośredniczących podmiotów tytoniowych (PPT) oraz kontrolami i innymi czynnościami organu realizowanymi w stosunku do tych podmiotów.

Wystąpienie pokontrolne nr CP12.0812.22.2015 z dnia 27.04.2016 r.

3

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

31.05.2016 r.

Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi          i dokumentacją niearchiwalną, powstałą i zgromadzoną w kontrolowanej jednostce organizacyjnej, bez względu na miejsce przechowywania i tytuł prawny przechowywania tej dokumentacji.

Protokół kontroli OV.421.105.2016 1062 z dnia 30.06.2016 r.

4

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

12.09.2016 r. – 16.11.2016 r.

Przeciwdziałanie sprzedaży dopalaczy.

Wystąpienie pokontrolne LW R.410.019.08.2016 P/16/098 z dnia 05.12.2016 r.

L.p.

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Zakres kontroli

Dokument potwierdzający przeprowadzenie kontroli

1

Ministerstwo Finansów

15-19.12.2014r.

Ocena stopnia wdrożenia Koncepcji Segmentacji oraz prawidłowość jej funkcjonowania

Wystąpienie pokontrolne CP12/0813/16/SLQ/2014 z dnia 13.04.2015r.

2

Ministerstwo Finansów

12.03.2015r. –

02.04.2015r.

Zbadanie działalności Naczelnika Urzędu Celnego we Wrocławiu w zakresie spraw prowadzonych w Referacie Akcyzy i Gier oraz archiwizowania, przechowywania        i zabezpieczania dokumentów służbowych, a także nadzór ze strony Izby Celnej we Wrocławiu w przedmiotowym zakresie

Wystąpienie pokontrolne

CP13.0812.13.2015.PTZ.GTT z dnia 08.12.2015r.

3

Ministerstwo Finansów

13-30.04.2015r.

Zbadanie prawidłowości postępowań podatkowych prowadzonych w I i II instancji

Sprawozdanie z kontroli CP13.0812.17.2015.PTZ.GTT z dnia 04.09.2015r.

4

Ministerstwo Finansów

13-30.04.2015r.

Sprawowany nadzór i kontrola przez Izbę Celną we Wrocławiu i podległe urzędy celne w zakresie spełnienia warunków uprawniających do zastosowania stawki akcyzy 232,00zł/1000l przez sprzedawców oleju napędowego przeznaczonego na cele opałowe

Sprawozdanie z kontroli CP13.0812.18.2015.PTZ.GTT z dnia 02.07.2015r.

5

Urząd Kontroli Skarbowej

18.05.2015r. – 12.06.2015r.

Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Protokół z czynności

UKS02DE.7112.36.2015.WK.3 z dnia 15.06.2015r.

6

Urząd Kontroli Skarbowej

27.10.2015r. –

16.11.2015r.

Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Protokół z czynności

UKS02DE.7112.67.2015.WK.3 z dnia 25.11.2015r.

L.p.

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Zakres kontroli

Dokument potwierdzający przeprowadzenie kontroli

1

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

14.09.2012r. - 30.11.2012r.

Egzekwowanie należności podatkowych i celnych

Wystąpienie pokontrolne nr LWR -4101-19-01/2012 P/12/037 z dnia 19.12.2012 r. (tekst jednolity przekazano pismem z dnia 15.04.2013r.)

2

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

04.12.2012r. - 14.12.2012r.

Wykorzystanie środków finansowych na regulacje i tworzenie motywacyjnego systemu wynagrodzeń w Izbie Celnej we Wrocławiu

Wystąpienie pokontrolne nr LWR-4112-04-01/2012 z dnia 18.02.2013r.

3

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu

14.05.2013 r.

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

Protokół z dnia14.05.2013 r.

4

Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier w Ministerstwie Finansów

17.07.2013 r. - 17.08.2013 r.

Zbadanie okoliczności wypadku przy pracy z bronią palną

Sprawozdanie z dnia 28.08.2013 r.

5

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu

08.10.2013 r. - 18.10.2013 r.

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Protokół z dnia 18.10.2013 r.

L.p.

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Zakres kontroli

Dokument potwierdzający przeprowadzenie kontroli

1

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

24 i 29.11. 2011r.

Kontrola archiwum zakładowego (dokumentacja, ewidencja, lokal)

Protokół z kontroli nr: OV-402-144/2011; OV-402-184/2011

2

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBiZK) Urzędu Miejskiego we Wrocławiu

26.09. 2012r.

Obrona cywilna , SWA (system ostrzegania i alarmowania), ochrona zabytków - plan ochrony budynku Izby Celnej przy Hercena 11

Sprawozdanie nr WBZ-OC.553.1.14.2012.LL z dnia 28.09.2012 r.

3

Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier w Ministerstwie Finansów

09.04.2012 r.- 20.04.2012 r.

Wydatkowanie środków publicznych.

Wystąpienie pokontrolne nr CA7/0813/7/78/SLQ/12 z dnia 05.12.2012 r.

4

Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier w Ministerstwie Finansów

28.05.2012 r.- 10.08.2012 r.

Weryfikacja postępowania przetargowego dotyczącego zakupu broni dla Służby Celnej.

Sprawozdanie nr CA7/0813/12/129/POL/12 z dnia 31.12.2012 r.