«Powrót

KAS rozbiła dużą grupę przestępczą, która fałszowała faktury VAT

KAS rozbiła dużą grupę przestępczą, która fałszowała faktury VAT

KAS rozbiła dużą grupę przestępczą, która fałszowała faktury VAT

Na zdjęciu funkcjonariusze celno-skarbowi zatrzymującego przestępce

KAS rozbiła dużą grupę przestępczą, która fałszowała faktury VAT

  • Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła proceder wystawiania fałszywych faktur, oferowanych w ogłoszeniach typu „Dam koszty".
  • Skarb Państwa stracił prawie 18 mln zł.
  • Zatrzymanym osobom przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw karno-skarbowych i karnych, dotyczących fałszywych faktur.
  • Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna we Wrocławiu.

Funkcjonariusze i pracownicy dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wykryli proceder wystawiania fałszywych faktur. Były one oferowane w ogłoszeniach typu „Dam koszty", a działalność była prowadzona w skali całego kraju. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna we Wrocławiu.

Sprawcy podszywali się pod legalne firmy

W wyniku analiz danych z plików JPK_VAT i czynności kontrolnych ustalono, że sprawcy oferowali fikcyjne faktury, podszywając się pod legalnie działające podmioty gospodarcze. Oszuści posługiwali się danymi adresowymi i numerami NIP zarejestrowanych przedsiębiorców. Ustalono, że w ten sposób wykorzystano dane 1,5 tys. podmiotów gospodarczych z całej Polski.

W czynności procesowe i operacyjne było zaangażowanych ponad 100 funkcjonariuszy i pracowników dolnośląskiej, łódzkiej, małopolskiej i zachodnio-pomorskiej KAS oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Podejrzanym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw karno-skarbowych i karnych, związanych z wykorzystaniem fałszywych faktur. Przeszukano 116 miejsc zamieszkania, prowadzenia działalności i przechowywania dokumentacji podatkowej.

Rozpoczęto też 51 kontroli celno-skarbowych. W stosunku do części podejrzanych zablokowano ich rachunki bankowe w kwocie ponad 1 mln zł.

Śledczy zabezpieczyli mienie o wartości ponad 2,5 mln zł.  W wyniku działalności grupy przestępczej Skarb Państwa stracił prawie 18 mln zł.