Podczas wspólnej akcji, prowadzonej przez Centralne Biuro Śledcze Policji i dolnośląską Krajową Administrację Skarbową, zatrzymano łącznie 3 osoby oraz zabezpieczono mienie w wartości ponad 180 tys. zł. W dolnośląskim wydziale zamiejscowym Prokuratury Krajowej podejrzanym przedstawiono zarzuty m.in. prania pieniędzy, a następnie tymczasowo ich aresztowano. Działania te stanowią kolejną realizacją w śledztwie, w którym zatrzymano już 17 osób po przedstawieniu im łącznie 64 zarzutów.
W ramach rozpracowywania zorganizowanej grupy przestępczej policjanci z wrocławskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu zatrzymali trzy osoby. Według śledczych członkowie tej grupy zajmowali się oszustwami, praniem pieniędzy i wyłudzaniem podatku VAT.
Jeden z zatrzymanych mężczyzn jest podejrzany o kierowanie grupą i nadzorowanie przestępczego procederu.
Z ustaleń funkcjonariuszy Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu wynika, że członkowie grupy łamali prawo w zakresie podatku od towarów i usług poprzez organizowanie fikcyjnego łańcucha transakcji w obrocie śrutą sojową, powodując straty Skarbu Państwa.  Pieniądze pozyskiwane z przestępstw lokowano w innych interesach.
Z ustaleń śledczych wynika, że uczestnicząc w tym procederze „wyprali" ponad 37 mln zł.
Podczas przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych zabezpieczono pieniądze w kwocie ponad 160 tys. zł oraz mienie ruchome na kwotę około 25 tys. zł.
Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące nie tylko udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, ale także prania pieniędzy, i w zakresie przestępstw karno-skarbowych. Na podstawie zebranego materiału dowodowego Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia zastosował tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy wobec wszystkich zatrzymanych.